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安徽打掉一网络诈骗团伙假扮“白富美

作者:中评网 2016-08-22

中评社北京8月22日电/)白富美主动网聊,朋友圈刷屏炫富,聊天句句离不开白银、原油、沥青等赚钱门道,劝君合伙投资后,荷包里的钱却越来越少。近日,合肥市警...

中评社北京8月22日电/)“白富美”主动网聊,朋友圈刷屏“炫富”,聊天句句离不开白银、原油、沥青等赚钱门道,劝君合伙投资后,荷包里的钱却越来越少。近日,合肥市警方历经10个多月的缜密侦查,辗转北京、上海、广东、湖南、浙江、四川等6省(直辖市)20多个市,行程数万公里,一举打掉一个以炒白银、原油、沥青等现货为幌子,实为实施诈骗的犯罪团伙,48名团伙成员悉数落网,涉案资金3000余万元。 

  美女加微信“炫富” 眼馋小伙被骗两百万 

  2015年9月11日,山东青岛的杨先生急匆匆走进合肥市公安局高新分局经侦大队称,他当年3月在安徽丰泰银投资管理有限公司投资了200多万元,现在公司关门不在了,当初介绍他投资的“导师”也联系不上了,钱全部被骗了。 

  民警一边安抚杨先生的情绪,一边询问了解到,2015年3月的一天,杨先生的微信里突然跳出一美女头像,请求加入为杨先生的好友。出于好奇,杨先生接受了该网友的请求,将“她”拉入到自己的微信朋友圈。 

  此后一连好几天,该女网友的微信不是发她炒白银赚了好几万元,就是说她投机原油期货又大赚了一笔,而且她还不时在微信圈中晒她的名表、名包、豪车,或是晒她在世界各地游玩的图片,看得杨先生有点“眼馋”。 

  一天,该女网友主动告诉杨先生,几年前,在朋友的推介下,大学刚毕业的她涉足白银、原油、沥青等期货投资,发现这行“钱景可观”。她现在一家投资公司担任白银、原油、沥青等期货投资的业务指导,同时她竭力说服杨先生,这种投资周期短、收益高、买卖灵活、资金存取自由,并声称若她介绍杨先生投资赚了,作为奖励,公司还会委派她陪杨先生一起出去旅游。 

  经不住如此诱惑,杨先生在该女网友提供的“丰泰银大宗商品回购平台”上投资了146万元。一连几天,杨先生赚少亏多,很快账面上只剩下区区6万元。杨先生打起了退堂鼓,该女网友却劝杨先生继续追加,“一定能回本赚钱”。杨先生又信了,再次投资了100余万元,结果当他想联系女网友时,却发现被对方拉黑了。于是,杨先生来到合肥,却又发现公司已关门,这才走进了高新公安分局经侦大队。 
 员工假扮白富美,大客户可享美女“伴游” 

  合肥市公安局高新分局经侦大队随即展开调查,通过走访获悉,“丰泰银大宗商品回购平台”是安徽丰泰银投资管理有限公司自建的网络交易平台,该公司于一个月前就关门了。 

  警方立即成立了由分局刑警大队为主,多警种参与的联合专案组,全力展开侦查。 

  专案组获悉,“丰泰银大宗商品回购平台”隶属的安徽丰泰银投资管理有限公司于2014年11月注册成立,公司实际经营人是马某某(男,27岁,宿州市人)、李某某(女,20岁,淮北市人)、马某飞(男,26岁,宿州市人)等人。 

  公司成立后,以招募网络营销人员为名,深入到一些大中专院校,招聘刚刚毕业的大学生(多为男生)。招聘后,公司为他们统一配发手机、QQ号、微信号。 

  公司对员工以高额返点回报为诱饵,诱使这些男性员工变身“白富美”,并配备女式名表、名包,从网上寻找姣好的女性图片作为头像。然后,这些装扮成女性的人在微信、QQ空间更新其各类自拍、炫富照片。 

  据了解,为了诱惑一些大客户,公司还专门招聘了4名年轻貌美女性,以赚钱后,公司作为奖励,可以陪同客户一起旅游为诱饵。待招聘来的员工培训、洗脑后,公司让他们请求加入到一些人的微信好友圈中,与这些人聊天,不时晒图,推荐现货白银产品,介绍所谓炒白银、原油、沥青期货赚钱的“成功案例”。 
为博取投资人的好感,公司通过遥控投资网络平台,让投资人先投入少许资金赚钱,待尝到甜头后,不停劝投资人增加投资,公司从中收取每笔900元的手续费。当投资人见自己的账户资金赚少亏多,心生疑惑时,公司便抓住投资人希望能够将亏损的钱赚回一些来,至少能够挽回一些损失的心理,此时就会特意安排一名分析师帮助投资人分析操作,逐步让其账面资金亏损直至亏空。 

  2016年7月28日,团伙中48人在合肥悉数落网。马某某、李某某、马某飞、王某等12名骨干随后被警方依法刑事拘留。 

  证照皆为PS 员工三个月“换血”一次 

  按规定,各类大宗商品交易、原油、白银期货及现货,必须有相关部门颁发的证照。经过审讯,马某某、李某某、马某飞、王某等人交代,为打消投资人的顾虑,该公司通过PS等软件,伪造了资质证明。 

   一旦投资人资金进入第三方平台后,公司立即将资金转往另一家第三方平台,随后经过多次转移,3000多万被转入到400多个账户,完成“洗钱”,最终流入到马某某、李某某的个人账户中。 

  据他们交代,该公司除骨干外,其他员工在3个月左右全部轮换一次;公司地址不会在同一地方经营超过半年;公司员工之间不准相互交流,员工没有一个知道几名老总的真实姓名,只知道老总姓黄、黄总的女友名叫娜娜。 

  警方告诉记者,所谓交易平台实际就是嫌疑人开设的对赌平台,通过诱骗客户频繁操作,不断刷取客户高额手续费。“几十倍高收益,一天净挣2万元”其实这只是公司招揽客户的宣传口号。 

  “只要你开了户,你账户上的钱就是我们的了,只不过是时间长短的问题而已”,马某某接受审讯时说。 

  (来源:新华社)

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